金隅股份公布,于2016年10月11日,該公司完成股權重組。資產重組須待中國證監會批準后方可作實。
由于內外部環境發生變化,預期資產重組將未能取得中國證監會的批準。因此,于2017年12月28日,該公司與冀東水泥訂立終止協議以終止資產重組;及就成立合資公司訂立框架協議。
其中,合資公司的注冊資本將為人民幣30億元,該公司將持有合資公司不多于49%的股權,而冀東水泥將持有合資公司剩余不少于51%的股權。該公司及冀東水泥各自最終的股權將根據對注入公司股權的最終估值厘定。
根據框架協議,并非所有該集團的水泥公司均會通過新重組而注入合資公司,此乃由于根據《上市公司重大資產重組管理辦法》,該等公司均須符合中國證監會有關新上市的要求。
因此,就將不會通過新重組而注入合資公司的水泥公司而言,于2017年12月28日,該公司與冀東水泥訂立新托管協議,該公司將就托管托管公司每年向冀東水泥支付合共人民幣500萬元的托管費用,新托管協議將于中國證監會批準新重組后生效。
此外,為解決公司與冀東水泥之間的業務競爭問題,該公司須于合資公司成立后將托管公司的全部股權委托予冀東水泥。
為進行框架協議項下的交易,于2017年12月28日,該公司與該等賣方亦訂立股權轉讓協議,據此,該公司將向賣方購買公司附屬公司北京金隅紅樹林合共49.0%的股權,完成上述交易后,該公司將持有北京金隅紅樹林的100%股權。